Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño

Abstract

El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la sociedad internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente preocupantes en América Latina y el Caribe. Por ello, resulta de gran interés el análisis de los instrumentos adoptados desde los procesos regionales y sub-regionales, que constituyen el principal mecanismo para la prevención y sanción del lavado de activos, con especial atención a las medidas que tienen como objetivo evitar que el sistema financiero internacional sea utilizado como vía para la realización de operaciones de lavado de activos.

Money laundering is nowadays, an offense that has acquired a transnational dimension, severely affecting the security and stability of contemporary International Society, having reached in Latin America and Caribbean, levels particularly worrying. It is therefore of great interest, the analysis of the instruments adopted since the regional and sub-regional processes, which constitute the main machinery of the prevention and punishment of money laundering, with special attention to measures that aim to prevent the international financial system can be used as a means to carry out money laundering operations.