Secreto profesional del abogado y ejercicio del derecho de defensa a la luz de la Directiva 2001/97/C.E. del Parlamento Europeo y del Consejo

Abstract

La Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo impone, fundamentalmente, tres tipos de obligaciones para determinados profesionales, entre ellos los Abogados, para el supuesto de que se tenga sospechas, en el curso de la actividad laboral, de que puede haberse cometido o cometerse un delito de blanqueo de capitales o similar. Tales obligaciones son denominadas de identificación personal, identificación real y de información, y de ellas se derivan otras como el deber de denunciar a los clientes en tales casos, o suministrar al órgano competente la documentación obtenida. Naturalmente, este planteamiento de la norma comunitaria entronca, prima facie, con las disposiciones normativas españolas que amparan el derecho-deber de secreto profesional de los Abogados, observándose incompatibilidades que se denuncian en este trabajo.

Directive 2001/97/EC of the European Parliament and Council mainly enforces three types of duties among certain professions (attorneys included). Such obligations deal with the issue of suspecting a crime of money laundering during one’s work time. The three types are categorised as personal, real and information identification. Others are derived from these obligations, such as the duty to report on clients in such cases, or to provide the documentation collected. The development of this european community policy is obviously connected with Spanish regulations that protect the right/duty of attorneys, while some incompatibilities are observed (reported in this paper).