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http://hdl.handle.net/10662/11614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Urbaneja Cillán, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T10:59:02Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T10:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 0213-988X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/11614 | - |
dc.description.abstract | El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la sociedad internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente preocupantes en América Latina y el Caribe. Por ello, resulta de gran interés el análisis de los instrumentos adoptados desde los procesos regionales y sub-regionales, que constituyen el principal mecanismo para la prevención y sanción del lavado de activos, con especial atención a las medidas que tienen como objetivo evitar que el sistema financiero internacional sea utilizado como vía para la realización de operaciones de lavado de activos. | es_ES |
dc.description.abstract | Money laundering is nowadays, an offense that has acquired a transnational dimension, severely affecting the security and stability of contemporary International Society, having reached in Latin America and Caribbean, levels particularly worrying. It is therefore of great interest, the analysis of the instruments adopted since the regional and sub-regional processes, which constitute the main machinery of the prevention and punishment of money laundering, with special attention to measures that aim to prevent the international financial system can be used as a means to carry out money laundering operations. | es_ES |
dc.format.extent | 41 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Blanqueo de capitales | es_ES |
dc.subject | Fraude fiscal | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Caribe | es_ES |
dc.subject | Money laundering | es_ES |
dc.subject | Fiscal fraud | es_ES |
dc.subject | Latin America | es_ES |
dc.subject | Caribbean | es_ES |
dc.title | Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias | es_ES |
dc.subject.unesco | 5605.06 Derecho Fiscal | es_ES |
dc.subject.unesco | 5603 Derecho Internacional | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | URBANEJA CILLÁN, J. (2011). Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño. Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, 29, 197-236. ISSN 0213-988X | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Derecho Público | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 29 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 197 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 236 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2695-7728 | - |
Appears in Collections: | AFDUE Nº 29 (2011) |
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